کامرون اورتیس، مقام اطلاعاتی سابق کانادا، به ۱۴ سال زندان محکوم شد

گروه روزنامه‌نگاری تحقیقی

قاضی دادگاه عالی در استان انتاریوی کانادا کامرون اورتیس، مدیر سابق بخش امنیتی پلیس سلطنتی کانادا را به ۱۴ سال زندان محکوم کرد.

اتهام اورتیس درز اطلاعات سری به یک شبکه گسترده پولشویی بود؛ شبکه‌ای که اعضا و فعالیت‌های آن زیر نظر و تحقیق پنج کشور ایالات متحده آمریکا، کانادا، بریتانیا، استرالیا و نیوزلند بودند. در میان اعضای این شبکه مظنون‌هایی ایرانی‌تبار وجود داشتند که پیش از این، شرح ارتباط این افراد و اتهام‌های وارد به آن‌ها در گزارش تحقیقی زمانه و «پروژه گزارشگری فساد و جرایم سازمان‌یافته OCCRP» منتشر شده بود.

در مورد مظنونان ایرانی متهم به عضویت در شبکه پولشویی و ارتباط آن‌ها با پرونده اورتیس مشروح ماجرا را در گزارش تحقیقی زمانه و «پروژه گزارشگری فساد و جرایم سازمان‌یافته OCCRP » بخوانید.

محاکمه اورتیس سال ۲۰۲۳ برگزار شد. در جریان محاکمه‌ای هشت‌هفته‌ای، اورتیس اعلام بی‌گناهی و در دفاع، درز اطلاعات را با هدف گیرانداختن شبکه پولشویی عنوان کرد. با این وجود ۲۲ نوامبر ۲۰۲۳ هیات منصفه، اورتیس را در تمامی موارد اتهامی مربوط به درز اطلاعات سری گناهکار دانست. قاضی هفتم فوریه، حکم این افسر سابق اطلاعاتی را اعلام و او را به ۱۴ سال زندان محکوم کرد.

قاضی رابرت مارانگر چهارشنبه ۷ فوریه/ ۱۸ بهمن پس از اعلام حکم گفت با توجه به مدت زمانی که اورتیس تا کنون پشت میله‌های زندان گذرانده، هفت سال دیگر نیز باید در زندان باقی بماند.

این نخستین باری است که محاکمه اتهامی بر اساس قانون امنیت اطلاعات کانادا برگزار می شود.

در محاکمه اورتیس مدارکی ارائه شد که نشان می‌داد او اطلاعات مخفی را در اختیار اعضای شبکه خانانی قرار داده است.

الطاف خانانی سردسته یک شبکه گسترده پولشویی است که سال ۲۰۱۷ در آمریکا در رابطه با جرم پولشویی محکوم شده بود.

Ad placeholder

خانانی که پاکستانی است یکی از بزرگترین پولشویان دنیا به حساب می‌آید. به گفته وزارت خزانه‌داری آمریکا در میان مشتریان او از تبهکاران چینی گرفته تا کارتل‌های کوکائین آمریکای لاتین، و گروه‌های طالبان، القاعده و حزب‌الله لبنان نیز دیده می‌شود.

تعدادی از مظنونان متهم به عضویت دراین شبکه ایرانی هستند.

شواهدی که در دادگاه اورتیس ارائه شد نشان می‌داد که اورتیس با فردی به نام فرزام مهدی‌زاده تماس داشته اما روشن نبود که آیا این تماس مستقیم بوده یا نه.

فرزام مهدی‌زاده بر اساس قانون مبارزه با منابع مالی تروریسم و پولشویی متهم شده اما از کانادا گریخته بود. مهدی زاده در ماه‌های پیش از فرار از کانادا اموالش را نقد کرده و خانه‌اش را فروخته بود. اورتیس متهم بود که علاوه بر مهدی‌زاده با یکی از همکاران او به نام سلیم هناره تماس گرفته و اطلاعات محرمانه به این فرد داده است.

سلیم هناره یکی از سه نفری است که پیش از این متهم به پنهان کردن صدها میلیون دلار کمک به جمهوری اسلامی برای دور زدن تحریم‌های آمریکا شده بود. دادگاهی در کالیفرنیا سال ۲۰۲۱ به سعید (سام) تراب ابطحی، خلیل هناره که هر سه از صاحبان کسب و کار ساکن کانادا هستند، اتهام وارد کرده بود.

مدارک شرکت‌ها در کانادا نشان می‌دهد که سلیم هناره، فردی به نام سید ضیا‌الدین طاهری زنگکانی و فرزام مهدی‌زاده با هم روابط کاری دارند.

نام صرافی‌های مربوط به برخی از این افراد در بیانیه وزارت دادگستری آمریکا که سال ۲۰۲۱ منتشر شد، آمده است: «متهمان با ایجاد و استفاده از بیش از ۷۰ شرکت صوری ، صرافی و شرکت‌های خدمات مالی – که اغلب از اسم پرسپولیس یا راسکو استفاده می‌کردند ــ در آمریکا، ایران، کانادا ، امارات متحده عربی و هنگ کنگ» به مخفی‌کاری و دورزدن تحریم مشغول بودند.

Ad placeholder

بر اساس مدارکی به دادگاه ارائه شده است، در یک دوره زمانی ده ساله نام مهدی‌زاده در ۴۸ مورد مشکوک نقل و انتقال مالی در زمینه پولشویی و یا تامین مالی تروریست به میان آمده است. در همین دوره زمانی مهدی‌زاده، شرکت‌های همکار و شرکا و افراد مرتبط با او بیش از ۴۶۰ میلیون دلار را انتقال داده‌اند.

دفاعیه اورتیس بر این اساس بود که او در عملیاتی مخفی سعی داشته تا تعدادی از افراد شبکه خانانی را متقاعد به استفاده از یک سرویس خاص ایمیل کند و از طریق این سرویس فعالیت‌های آن‌ها را زیر نظر بگیرد.